"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
03 ноября 2016 г.
Законопроект о «вольном приносе» оценивают независимые эксперты
Разработаны два проекта федеральных законов. Первый проект связан с работой индивидуальных предпринимателей.
13 октября 2016 г.
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для ломбардов в октябре 2016 года
Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов.
29 сентября 2016 г.
Внимание! С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Указанное Постановление вносит изменения сразу в два нормативных акта, регулирующих сферу финансового мониторинга. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ – Пинигина Елена Евгеньевна знакомит читателей с основными изменениями.