"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
13 октября 2016 г.
Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов.
05 октября 2016 г.
Зачем ювелиры объединяются с туроператорами.
29 сентября 2016 г.
Указанное Постановление вносит изменения сразу в два нормативных акта, регулирующих сферу финансового мониторинга. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ – Пинигина Елена Евгеньевна знакомит читателей с основными изменениями.
28 сентября 2016 г.
Осуществление Ассоциацией работы с ломбардами в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».