"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
01 сентября 2016 г.
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
30 августа 2016 г.
Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
27 июля 2016 г.
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ (приведение правил внутреннего контроля в соответствие с «июльскими» изменениями)
В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, которые коснулись правил внутреннего контроля были 1 и 20 июля 2016 г.
21 июля 2016 г.
В Кыргызстане намерены легализовать теневой оборот на рынке драгоценных металлов и камней
Правительство утвердило Концепцию развития ювелирной промышленности КР до 2018 года.