5 сен­тяб­ря 2014 го­да в Меж­ду­на­род­ном учеб­но-­ме­то­ди­че­ском цен­тре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га со­сто­я­лась ви­део­кон­фе­рен­ция на те­му «Об­мен опы­том по рас­про­стра­не­нию ре­жи­ма ПОД/ФТ» .

На встре­че об­суж­да­лось при­ме­не­ние от­дель­ных по­ло­же­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», а так­же осо­бен­но­сти клей­ме­ния юве­лир­ных из­де­лий со встав­ка­ми.

Пред­ва­ри­тель­ная про­грам­ма кон­фе­рен­ции Меж­ре­ги­о­наль­ной Ас­со­ци­а­ции лом­бар­дов, ко­то­рая со­сто­ит­ся 9 - 10 сен­тяб­ря в Санкт-Пе­тер­бур­ге в оте­ле «Санкт-Пе­тер­бург» .

Ес­ли в Ва­шей ком­па­нии про­да­жи од­но­му и то­му же юри­ди­че­ско­му ли­цу ве­дут­ся по раз­ным до­го­во­рам и на каж­дую про­да­жу со­став­ля­ет­ся но­вый до­го­вор, то да­же в слу­чае, ес­ли сум­ма каж­дой сдел­ки не пре­вы­ша­ет 600000 руб­лей, Вы обя­за­ны сда­вать от­че­ты.