"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
11 ноября 2020 г.
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
10 ноября 2020 г.
Изменения не касаются самих требований к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга №366, а только уточняют круг субъектов, на которых этот приказ распространяется.
19 октября 2020 г.
19 октября вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У.
07 октября 2020 г.
Сергей Катырин указал, что ТПП обеспокоена положением, сложившимся в отечественной сфере производства и обращения ювелирных изделий в связи с тяжелой экономической ситуацией в отрасли.