"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

02 октября 2014 г.

Отрасль работала по ошибочно понятому документу

По мне­нию Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, рос­сий­ская юве­лир­ная тор­гов­ля и до 2011 го­да на­ру­ша­ла за­кон, не спра­ши­вая пас­порт у всех по­ку­па­те­лей, ру­ко­вод­ству­ясь упо­мя­ну­тым Ин­фор­ма­ци­он­ным пись­мом. А ин­тер­нет-­тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми, как ми­ни­мум – с брил­ли­ан­та­ми – за­пре­тят во­об­ще.
12 сентября 2014 г.

Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом

5 сен­тяб­ря 2014 го­да в Меж­ду­на­род­ном учеб­но-­ме­то­ди­че­ском цен­тре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га со­сто­я­лась ви­део­кон­фе­рен­ция на те­му «Об­мен опы­том по рас­про­стра­не­нию ре­жи­ма ПОД/ФТ» .
11 сентября 2014 г.

В Верхне-Волжской ГИПН состоялась встреча с костромскими ювелирами

На встре­че об­суж­да­лось при­ме­не­ние от­дель­ных по­ло­же­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», а так­же осо­бен­но­сти клей­ме­ния юве­лир­ных из­де­лий со встав­ка­ми.
30 августа 2014 г.

Программа конференции

Пред­ва­ри­тель­ная про­грам­ма кон­фе­рен­ции Меж­ре­ги­о­наль­ной Ас­со­ци­а­ции лом­бар­дов, ко­то­рая со­сто­ит­ся 9 - 10 сен­тяб­ря в Санкт-Пе­тер­бур­ге в оте­ле «Санкт-Пе­тер­бург» .

Новости по разделам