"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

12 ноября 2018 г.

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

В бу­ду­щем ор­га­ни­за­ции бу­дут обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать не все опе­ра­ции, пе­ре­чис­лен­ные в ста­тье 6 за­ко­на 115, как это де­ла­ет­ся сей­час, а толь­ко свой­ствен­ные их ви­дам де­я­тель­но­сти.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.
07 ноября 2018 г.

Представители Саратовской ГИПН провели совещание в Астрахани

Дан­ное со­ве­ща­ние про­во­ди­лось с це­лью под­го­тов­ки к пред­сто­я­щей в 2019 го­ду оцен­ки спе­ци­а­ли­ста­ми меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции ФАТФ тех­ни­че­ско­го со­от­вет­ствия и эф­фек­тив­но­сти си­сте­мы ПОД/ФТ Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
18 октября 2018 г.

Красиво жить не запретишь: цены на ювелирку могут снизиться на 5-10%

Минэко­но­мраз­ви­тия со­гла­со­ва­ло с ве­дом­ства­ми про­ект ука­за пре­зи­ден­та, ко­то­рый ле­га­ли­зу­ет в Рос­сии про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий в ин­тер­не­те. В бли­жай­шее вре­мя он бу­дет на­прав­лен в пра­ви­тель­ство. По­с­ле одоб­ре­ния ка­б­ми­на до­ку­мент дол­жен бу­дет по­лу­чить за­клю­че­ние го­су­дар­ствен­но-­пра­во­во­го управ­ле­ния пре­зи­ден­та и мо­жет быть под­пи­сан гла­вой го­су­дар­ства.

Новости по разделам