Те­ма ве­би­на­ра не под­хо­дит для лом­бар­дов.

Мы рас­смо­т­рим во­про­сы по на­прав­ле­нию ос­но­в­ной ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг и про­вер­ки кли­ен­тов ло­м­бар­дов, так как имен­но эти обя­за­н­но­сти вы­зы­ва­ют на­и­боль­шие за­труд­не­ния при ре­а­ли­за­ции их на пра­к­ти­ке.

Не­ко­то­рые ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, по­ла­га­ют, что ес­ли их про­ве­ря­ет на­д­зор­ный или ад­ми­ни­стра­тив­ный ор­ган, то про­вер­ка обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом. Од­на­ко, это мне­ние не со­в­сем вер­ное.

Куп­ля-­про­да­жа юве­лир­ных из­де­лий ре­гу­ли­ру­ет­ся ФЗ-115 (О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма). В ос­но­ве за­ко­на ис­поль­зо­ва­ны Ре­ко­мен­да­ции ФАТФ.