Дон­ской ГИПН за­чи­тан до­клад на те­му: «Ос­нов­ные тре­бо­ва­ния по со­блю­де­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми скуп­ку, куп­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ и из­ме­не­ния дан­но­го за­ко­но­да­тель­ства».

Юве­ли­ры по всей стра­не бьют тре­во­гу - по­ку­па­те­ли не го­то­вы тра­тить день­ги на укра­ше­ния. Про­из­вод­ство юве­лир­ных из­де­лий за вре­мя кри­зи­са упа­ло на 52%. Об этом со­об­щил ге­не­раль­ный ди­рек­тор Гиль­дии юве­ли­ров Рос­сии Эду­ард Ут­кин.

Банк Рос­сии пред­ста­вил под­над­зор­ным субъ­ек­там ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции от 27 июня №13-МР, в ко­то­рых разъ­яс­ня­ет­ся об ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний в от­но­ше­нии вы­яв­ле­ния и об­слу­жи­ва­ния ино­стран­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц, долж­ност­ных лиц пуб­лич­ных меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и рос­сий­ских пуб­лич­ных долж­ных лиц.

28 июня 2017 го­да всту­па­ет в си­лу но­вая ре­дак­ция Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .