Те­ма ве­би­на­ра: «Из­ме­не­ния и ак­ту­аль­ные во­про­сы в де­я­тель­но­сти ор­га­ни­за­ций осу­ществ­ля­ю­щих обо­рот дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней».

В со­от­вет­ствии с пунк­том 1 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ юри­ди­че­ское ли­цо обя­за­но рас­по­ла­гать ин­фор­ма­ци­ей о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.

Глав­ным ар­гу­мен­том в под­держ­ку за­ко­но­про­ек­та, раз­ра­бо­тан­но­го Мин­при­ро­ды РФ, его сто­рон­ни­ки на­зы­ва­ют тру­до­устрой­ство жи­те­лей от­да­лен­ных рай­о­нов.

Пояснения к Ин­фор­ма­ци­он­ному со­об­ще­нию Росфинмониторинга от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»