С 13 июля 2020 г. не про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та при опла­те по­куп­ки пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ным сред­ством пла­те­жа на сум­му, не пре­вы­ша­ю­щую 200 тыс. руб.

Не­ко­то­рые по­ло­же­ния за­ко­на всту­пи­ли в си­лу со дня его офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния. Иные по­ло­же­ния за­ко­на всту­пят в си­лу в дру­гие сро­ки.

Из­ме­не­ния в за­кон о про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, одоб­рил Со­вет Фе­де­ра­ции.

Про­ект Фе­де­раль­но­го за­ко­на N 582426-7 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» в це­лях со­вер­шен­ство­ва­ния обя­за­тель­но­го кон­тро­ля»