"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
26 июня 2008 г.
Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По результатам проверки деятельности Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора в период 2007-2008 годов выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах (камнях) и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем....
03 апреля 2008 г.
В Калиниградской области прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства в сфере добычи, переработке и реализации драгоценных металлов и камней. По сообщению пресс-службы регионального ведомства, в сфере недропользования областное правительство установило несколько актов с превышением компетенции субъекта РФ....
Прокуратура Красноярского края по результатам проверки лиц, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявила ряд нарушений законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства.
Проведенными проверками установлено более 30 юридических лиц, расположенных как в г....
27 февраля 2008 г.
Чтобы раскрыть эту финансовую махинацию, следователям приходилось по трое суток пробираться по тайге на вездеходах
Крупную махинацию по незаконной добыче золота, связанную с оформлением липовых кредитов, провернул управляющий Маловским филиалом ОАО "БайкалБанка", расположенным в Баунтовском районе Бурятии. В итоге ему вместе с подельником (руководителем золотодобывающей артели) удалось укрыть от государства более пяти килограммов шлихового золота на сумму в 1 миллион 600 тысяч рублей....