Ко второму чтению подготовлены поправки в «антиотмывочный» закон

Раздел: Власть
06 июля 2020 г.

Про­ект Фе­де­раль­но­го за­ко­на N 582426-7 "О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" в це­лях со­вер­шен­ство­ва­ния обя­за­тель­но­го кон­тро­ля" (текст ко вто­ро­му чте­нию)

По­прав­ка­ми в том числе:

  • кор­рек­ти­ру­ют­ся опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му кон­тро­лю;
  • уста­нав­ли­ва­ет­ся обя­за­н­ность ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, до­ку­мен­таль­но фи­к­си­ро­вать и пред­став­лять в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ния, не­об­хо­ди­мые для иден­ти­фи­ка­ции ино­стран­ной струк­ту­ры без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, со­вер­ша­ю­щей опе­ра­цию с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м;
  • уве­ли­чи­ва­ет­ся со 100000 до 200000 руб­лей су­м­ма по­ку­п­ки фи­зи­че­ским ли­цом юве­ли­р­ных из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней в роз­ни­цу с ис­поль­зо­ва­ни­ем пе­р­со­ни­фи­ци­ро­ван­но­го элек­трон­но­го сред­ства пла­те­жа, при ко­то­рой иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та - фи­зи­че­ско­го ли­ца, пред­ста­ви­те­ля кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля и бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца не про­во­ди­т­ся.

[ consultant.ru ]

Реклама

Реклама