"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
14 января
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
11 января
Обновленные отраслевые статьи КоАП уже пришли, а обновленный отраслевой закон пока в пути…
Конец уходящего года ожидаемо оказался щедр на обновление отраслевой нормативной правовой базы. Во-первых, 30 декабря 2021 г. был опубликован и сразу вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 434-ФЗ. Этот документ вносит многочисленные изменения и дополнения в перечисленные ниже статьи КоАП.
21 декабря 2021 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
09 декабря 2021 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.