"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
02 июля 2024 г.
Проект Федерального закона N 658358-8
О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25 июня 2024 г.
Кабмин одобрил законопроект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
14 июня 2024 г.
В России зафиксировали сокращение числа подозрительных операций с золотом
При этом с серебром такая тенденция не наблюдается в силу того, что оно значительно менее ликвидное.
10 июня 2024 г.
Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора
Приказом Минфина России от 25.05.2023 N 78н утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора.