"физическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:

20 ноября 2018 г.

Итоги отраслевого совещания руководителей ювелирных компаний в Красном-на-Волге

14 но­яб­ря в по­сeл­ке Крас­ное-­на-Вол­ге со­сто­я­лось от­рас­ле­вое со­ве­ща­ние ру­ко­во­ди­те­лей юве­лир­ных ком­па­ний, по­свя­щeн­ное трeм во­про­сам.
15 ноября 2018 г.

Осуществление проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирование о еe результатах

В свя­зи с от­сут­стви­ем офи­ци­аль­ных разъ­яс­не­ний Ас­со­ци­а­ци­ей раз­ви­тия лом­бар­дов бы­ли на­прав­ле­ны за­про­сы в ад­рес Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и Цен­траль­но­го бан­ка Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции по во­про­су ис­пол­не­ния по­ло­же­ний ФЗ.
12 ноября 2018 г.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.
09 ноября 2018 г.

Вышел перечень ФРОМУ

Что не­об­хо­ди­мо в свя­зи с этим сде­лать ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям - субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115?

Новости по разделам

 
-->