"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
30 января 2019 г.
Изменения необходимо внести, в случае, если последняя редакция правил внутреннего контроля утверждалась в вашей организации в октябре 2018 года.
14 января 2019 г.
В Узбекистане с 1 января 2018 года отменен акцизный налог на ювелирные изделия, реализуемые в розницу. Производителей освободили от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость при реализации изделий до 1 января 2020 года.
11 января 2019 г.
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.