"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
22 февраля 2019 г.
Гильдия Ювелиров России подготовила полезный список нормативно-правовых документовв сфере оборота ДМ ДК.
по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.
19 февраля 2019 г.
Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018.
Приказ вступит в силу 23.02.2019 взамен Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N59.
C 23 февраля необходимо использовать новые анкеты для идентификации.