"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
10 мая 2017 г.
Порог беспошлинных интернет-покупок снизят до 200 евро
Евразийская экономическая комиссия подготовила пакет документов, которые установят новые правила в отношении перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования.
20 апреля 2017 г.
О чем ломбарду сообщать в Росфинмониторинг
Мы рассмотрим вопросы по направлению основной информации в Росфинмониторинг и проверки клиентов ломбардов, так как именно эти обязанности вызывают наибольшие затруднения при реализации их на практике.
10 апреля 2017 г.
Бырдин И. Ю. Предложения по ФАТФ и ФинМониторингу в ювелирной отрасли
Купля-продажа ювелирных изделий регулируется ФЗ-115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В основе закона использованы Рекомендации ФАТФ.
31 марта 2017 г.
Что ждет рынок ломбардов?
Указание Банка России от 27.10.2016 N 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России» .