"физическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:

19 июля 2017 г.

Рекомендованы источники информации для проверки ИПДЛ и БВ

Бан­ком Рос­сии ре­ко­мен­до­ва­ны ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции, поз­во­ля­ю­щие вы­явить при при­е­ме на об­слу­жи­ва­ние пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев кли­ен­тов – юри­ди­че­ских лиц.
21 июля 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы покупки ювелирных изделий без идентификации клиента

Го­су­дар­ствен­ное со­бра­ние (Ил Тум­эн) рес­пуб­ли­ки Са­ха (Я­ку­тия) внес­ло в Го­с­ду­му за­ко­но­про­ект, уве­ли­чи­ва­ю­щий сум­мы по­куп­ки юве­лир­ных из­де­лий, при ко­то­рой не бу­дет про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та. До­ку­мент раз­ме­щен в элек­трон­ной ба­зе ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та.
13 июля 2017 г.

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года

Рос­фин­мо­ни­тор­ниг об­ра­ща­ет осо­бое вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость свое­вре­мен­ной по­ста­нов­ки под­над­зор­ных субъ­ек­тов на учет в Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге.
05 июля 2017 г.

ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ

Банк Рос­сии пред­ста­вил под­над­зор­ным субъ­ек­там ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции от 27 июня №13-МР, в ко­то­рых разъ­яс­ня­ет­ся об ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний в от­но­ше­нии вы­яв­ле­ния и об­слу­жи­ва­ния ино­стран­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц, долж­ност­ных лиц пуб­лич­ных меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и рос­сий­ских пуб­лич­ных долж­ных лиц.

Новости по разделам

 
-->