"физическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:

18 сентября 2018 г.

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

Опуб­ли­ко­ва­но По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
20 сентября 2018 г.

На рассмотрение Банком России был внесeн проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

Ос­нов­ны­ми при­чи­на­ми со­зда­ния но­во­го Ука­за­ния яв­ля­ют­ся по­след­ние из­ме­не­ния ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
07 сентября 2018 г.

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ за I полугодие 2018 года

Ти­пич­ным на­ру­ше­ни­ем, вы­яв­ля­е­мым в хо­де про­ве­рок под­над­зор­ных субъ­ек­тов, яв­ля­ет­ся не­свое­вре­мен­ная по­ста­нов­ка на учет в Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге и как след­ствие не­ис­поль­зо­ва­ние функ­ци­о­на­ла Лич­но­го ка­би­не­та.
29 августа 2018 г.

НДС уравняет всех

Ге­не­раль­ный ди­рек­тор НКО «Меж­ре­ги­о­наль­но­го объ­еди­не­ния про­из­во­ди­те­лей дра­го­цен­ных ме­тал­лов» Олег Пе­ле­вин под­го­то­вил про­ект за­ко­на о вне­се­нии из­ме­не­ний в на­ло­го­вый ко­декс. По­зи­ция чле­нов Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» бу­дет озву­че­на в Тор­го­во-­про­мы­ш­лен­ной па­ла­те Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Новости по разделам

 
-->