"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
20 января 2017 г.
Информационное сообщение службы по финансовому мониторингу «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах»
В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах.
28 декабря 2016 г.
Росфинмониторинг о типовых нарушениях
Информационное сообщение «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
20 декабря 2016 г.
Знать своего бенефициарного владельца
Внимание всем юридическим лицам, в том числе субъектам федерального закона №115-ФЗ. Новые обязанности для всех юридических лиц.
06 декабря 2016 г.
Физлица ответят за долги компаний перед налоговиками
В составе большого пакета поправок в Налоговый кодекс, подписанных вчера президентом, оказалась запрятана поправка, которая позволит налоговикам взыскивать долги компаний со связанных с ними физических лиц