Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
15 января 2019 г.

При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230
"Об утвер­ж­де­нии по­ло­же­ния о по­ряд­ке осу­ще­ств­ле­ния кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма"

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих дра­г­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные ка­м­ни, на со­о­т­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ще­ств­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да

Про­вер­ки про­во­дят­ся ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" и го­су­дар­ствен­ны­ми ин­с­пе­к­ци­я­ми про­би­р­но­го на­д­зо­ра.

ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" про­во­дит пла­но­вые и вне­пла­но­вые, вы­езд­ные или до­ку­мен­тар­ные про­вер­ки. Про­вер­ки про­во­дят­ся на ос­но­ва­нии рас­по­ря­же­ний (при­ка­зов).

Срок про­ве­де­ния ка­ж­дой про­вер­ки не мо­жет пре­вы­шать 30 ка­лен­дар­ных дней (в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти срок мо­жет быть про­д­лен). Опре­де­ле­ны пред­мет про­вер­ки, пра­ва и обя­за­н­но­сти со­труд­ни­ков ФКУ и го­син­с­пе­к­ций при про­ве­де­нии про­ве­рок. По ре­зуль­та­там про­вер­ки со­став­ля­ет­ся акт о ее ре­зуль­та­тах.

Ес­ли в хо­де про­вер­ки не обес­пе­че­но устра­не­ние вы­яв­лен­ных на­ру­ше­ний или их устра­не­ние в хо­де про­вер­ки не­воз­мо­ж­но, в ор­га­ни­за­цию на­прав­ля­ет­ся пред­пи­са­ние. При вы­яв­ле­нии на­ру­ше­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ дол­ж­но­ст­ное ли­цо при­ни­ма­ет ре­ше­ние о со­став­ле­нии про­то­ко­ла об ад­ми­ни­стра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии.

При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230

[ 115fz.pro ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама