С 10 июня 2015 года действует новая инструкция Росфинмониторинга

Раздел: Власть
18 июня 2015 г.

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 10.06.2015 N 45 "О при­ме­не­нии При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22 ап­ре­ля 2015 г. N 110 "Об утвер­жде­нии ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма"

С вы­ше­ука­зан­ной да­ты всту­пил в си­лу при­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22.04.2015 N 110, ко­то­рым утвер­жде­на Ин­струк­ция о пред­став­ле­нии в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной за­ко­ном о про­ти­во­дей­ствии от­мы­ва­нию пре­ступ­ных до­хо­дов, ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством.

В со­от­вет­ствии с дан­ной Ин­струк­ци­ей Рос­фин­мо­ни­то­ринг обес­пе­чи­ва­ет раз­ме­ще­ние на сво­ем сай­те опи­са­ния утвер­жден­ных фор­ма­тов фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний (ФЭС) и ре­ко­мен­да­ций по их за­пол­не­нию.

Рос­фин­мо­ни­то­ринг со­об­ща­ет, что пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции по фор­ма­там ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, преду­смот­рен­ных Ин­струк­ци­ей, бу­дет осу­ществ­лять­ся по­сле утвер­жде­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом со­от­вет­ству­ю­щих фор­ма­тов и их опуб­ли­ко­ва­ния на сай­те, о чем субъ­ек­ты, обя­зан­ные ру­ко­вод­ство­вать­ся Ин­струк­ци­ей, бу­дут про­ин­фор­ми­ро­ва­ны до­пол­ни­тель­но.

По­ря­док предо­став­ле­ния ин­фор­ма­ции до на­ча­ла при­ме­не­ния дан­ных фор­ма­тов разъ­яс­нен в на­сто­я­щем ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме.

Со­об­ща­ет­ся та­к­же, что с 10 июня 2015 го­да под­ле­жат при­ме­не­нию сле­ду­ю­щие спра­воч­ни­ки, утвер­жден­ные вы­ше­ука­зан­ной Ин­струк­ци­ей:

- Спра­воч­ник ко­дов ви­дов ор­га­ни­за­ций, ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, лиц, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии от­мы­ва­нию пре­ступ­ных до­хо­до­в;

- Спра­воч­ник ко­дов ви­дов опе­ра­ций, ин­фор­ма­ция о ко­то­рых пред­став­ля­ет­ся в Рос­фин­мо­ни­то­рин­г;

- Спра­воч­ник ко­дов ви­дов при­зна­ков не­обыч­ных опе­ра­ций (сде­лок), ин­фор­ма­ция о ко­то­рых пред­став­ля­ет­ся в Рос­фин­мо­ни­то­рин­г;

- Спра­воч­ник ко­дов ви­дов до­ку­мен­тов, удо­сто­ве­ря­ю­щих лич­ность или под­твер­жда­ю­щих пра­во ино­стран­но­го граж­да­ни­на или ли­ца без граж­дан­ства на пре­бы­ва­ние (про­жи­ва­ние) в РФ;

- Спра­воч­ник ко­дов дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий­;

- Спра­воч­ник ко­дов ви­дов участ­ни­ков опе­ра­ций.

[ consultant.ru ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.