Проверочные мероприятия Дальневосточной ГИПН

Раздел: Власть
25 января 2018 г.

Даль­не­во­сточ­ная Го­су­дар­ствен­ная ин­с­пе­к­ция про­би­р­но­го на­д­зо­ра про­ве­ла вы­езд­ную про­вер­ку во ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в г. Ма­га­дан.

В ре­зуль­та­те про­ве­ден­ной про­вер­ки по пя­ти зо­ло­то­до­бы­ва­ю­щих ар­те­лей бы­ли вы­яв­ле­ны гру­бые на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ. Бы­ли со­став­ле­ны про­то­ко­лы об устра­не­нии на­ру­ше­ний, по рас­смо­т­ре­нию ко­то­рых су­дом г. Ма­га­да­на бы­ли на­з­на­че­ны штра­фы в раз­ме­ре 100000 руб­лей. В каз­ну го­су­дар­ства по­сту­пи­ло 500 ты­сяч руб­лей.

[ probpalata.ru ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама