Расширены основания для отказа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в постановке на специальный учет

Раздел: Власть
16 июля 2018 г.

В по­ста­но­в­ке на учет те­перь бу­дет от­ка­за­но со сто­ро­ны ФКУ "Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная про­би­р­ная па­ла­та при Ми­ни­стер­стве фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и" в слу­ча­ях:
  • на­ли­чия не­с­ня­той (не­по­га­шен­ной) су­ди­мо­сти за со­вер­ше­ние пре­сту­п­ле­ния в сфе­ре эко­но­ми­ки у ли­ца, ко­то­рое осу­ще­ств­ля­ет пол­но­мо­чия еди­но­ли­ч­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на ли­бо яв­ля­ет­ся бе­не­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем юр­ли­ца или у фи­зи­че­ско­го ли­ца - ИП, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми (при этом бе­не­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем яв­ля­ет­ся фи­зи­че­ское ли­цо, ко­то­рое пря­мо или кос­вен­но (че­рез тре­тьих лиц) вла­де­ет (и­ме­ет пре­об­ла­да­ю­щее уча­стие бо­лее 25 про­цен­тов в ка­пи­та­ле) юр­ли­цом ли­бо име­ет воз­мо­ж­ность кон­тро­ли­ро­вать его дей­ствия);
  • от­сут­ствия в све­де­ни­ях о юр­ли­це или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП ко­дов по Об­ще­рос­сий­ско­му клас­си­фи­ка­то­ру ви­дов эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти, свя­за­н­ных с про­из­вод­ством, пе­ре­ра­бо­т­кой и об­ра­ще­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.

Кро­ме то­го, уста­но­в­ле­на про­це­ду­ра сня­тия со спе­цу­че­та юр­лиц и ИП, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми. Пре­ду­смо­т­рен пе­ре­чень слу­ча­ев, при ко­то­рых при­ни­ма­ет­ся ре­ше­ние о сня­тии ли­ца, сро­ки при­ня­тия ре­ше­ния, вру­че­ния уве­до­м­ле­ния о сня­тии с уче­та, на­прав­ле­ния упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном в Мин­фин Рос­сии ре­е­ст­ра лиц, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми.

Пол­ный текст до­ку­мен­та

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2018 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.