На за­се­да­нии Кол­ле­гии Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты 30 июня 2021 го­да бы­ли рас­смо­т­ре­ны во­про­сы пе­ре­хо­да к при­ме­не­нию риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­ных под­хо­дов при осу­ще­ств­ле­нии фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра, по­сто­ян­но­го го­су­дар­ствен­но­го на­д­зо­ра на объ­ек­тах аф­фи­на­ж­ных ор­га­ни­за­ций, го­су­дар­ствен­но­го кон­тро­ля при вво­зе-­вы­во­зе дра­г­ка­м­ней и дра­г­ме­тал­лов (ДМДК) и из­де­лий из них и кон­тро­ля за со­б­лю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о ПОД/ФТ.

По сло­вам ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­та го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния от­рас­ли дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней Мин­фи­на Рос­сии Юлии Гон­ча­рен­ко, внед­ре­ние риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­ных под­хо­дов при осу­ще­ств­ле­нии кон­троль­но-­на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты дол­ж­но со­кра­тить ко­ли­че­ство вы­езд­ных про­ве­рок и по­вы­сить их эф­фек­тив­но­сть. А внед­ре­ние го­су­дар­ствен­ной си­сте­мы в сфе­ре кон­тро­ля за обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней ГИИС ДМДК дол­ж­но обес­пе­чить ав­то­ма­ти­за­цию про­цес­са оцен­ки уро­в­ней ри­с­ков юр­лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей. Ав­то­ма­ти­за­ция про­цес­са та­к­же поз­во­лит ми­ни­ми­зи­ро­вать субъ­ек­тив­ные фа­к­то­ры при пла­ни­ро­ва­нии и осу­ще­ств­ле­нии про­ве­рок.

Вы­сту­пая на за­се­да­нии кол­ле­гии за­ме­сти­тель Ми­ни­ст­ра фи­нан­сов Алек­сей Мо­и­се­ев от­ме­тил не­об­хо­ди­мость об­су­ж­де­ния при­ме­не­ния риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­ных под­хо­дов с участ­ни­ка­ми ры­н­ка ДМДК для не­до­пу­ще­ния ухуд­ше­ния усло­вий для доб­ро­со­ве­ст­ных пред­при­ни­ма­те­лей.

«Д­ля сни­же­ния ад­ми­ни­стра­тив­ной на­груз­ки на биз­нес при осу­ще­ств­ле­нии кон­троль­ных фун­к­ций не­об­хо­ди­мо пе­ре­хо­дить к ре­а­ли­за­ции при­н­ци­па «од­но­го ок­на», ко­г­да од­но­крат­но по­дан­ные дан­ные мо­гут ис­поль­зо­вать­ся не­сколь­ки­ми го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми. На­при­мер, при вво­зе-­вы­во­зе ДМДК и из­де­лий из них. Од­на­ко для это­го па­ла­те не­об­хо­ди­мо на­ла­дить со­о­т­вет­ству­ю­щее вза­и­мо­дей­ствие с ФТС Рос­сии», - про­ко­м­мен­ти­ро­вал за­м­ми­ни­ст­ра фи­нан­сов Алек­сей Мо­и­се­ев.

«При­о­ри­те­та­ми при ор­га­ни­за­ции про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­тий дол­ж­ны стать со­б­лю­де­ние под­на­д­зор­ны­ми субъ­ек­та­ми обя­за­тель­ных про­це­дур по иден­ти­фи­ка­ции кон­тр­а­ген­тов, осу­ще­ств­ле­ние про­ве­рок кон­тр­а­ген­тов по ре­е­ст­ру спе­цу­че­та, уста­но­в­ле­ние це­по­чек по­ста­вок ДМДК, вы­яв­ле­ние при­з­на­ков по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций», - со­об­щил ру­ко­во­ди­тель Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Юрий Зу­ба­рев. Не­об­хо­ди­мо рас­ши­рять пра­к­ти­ку при­ме­не­ния ди­стан­ци­он­ных фор­ма­тов про­ве­рок с ис­поль­зо­ва­ни­ем со­вре­мен­ных ци­ф­ро­вых тех­но­ло­гий, ме­то­дов вы­бо­роч­но­го кон­тро­ля и ме­то­дов кос­вен­ных из­ме­ре­ний. Он та­к­же под­чер­к­нул ва­ж­ность ис­поль­зо­ва­ния в кон­троль­но-­на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти но­вых ана­ли­ти­че­ских ин­стру­мен­тов, раз­ра­ба­ты­ва­е­мых на ба­зе да­та­се­тов по клей­ме­нию, вво­зу-­вы­во­зу, аф­фи­на­жу и спе­ци­аль­но­му уче­ту.

В хо­де за­се­да­ния та­к­же бы­ла от­ме­че­на не­об­хо­ди­мость со­з­да­ния ла­бо­ра­то­рии экс­пе­р­тиз и ис­сле­до­ва­ний дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, це­лью ко­то­рой яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние вы­со­кой точ­но­сти из­ме­ре­ний и до­сто­вер­но­сти ре­зуль­та­тов те­сти­ро­ва­ния со­дер­жа­ния ДМДК при осу­ще­ств­ле­нии опе­ра­ций с сы­рье­вы­ми то­ва­ра­ми, со­дер­жа­щи­ми дра­го­цен­ные ме­тал­лы.