Тематический архив новостей
Раздел: все разделы
период: 2019 год
новостей найдено: 898
11 января
Онлайн трансляция по всей России (вебинар).
Вебинар только некредитных финансовых организаций, только о главном и новом в сфере финансового мониторинга.
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
14 января
C австралийским опалом и белым медведем
При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4,412 млрд, бриллиантов – $95,3 млн.
В Узбекистане с 1 января 2018 года отменен акцизный налог на ювелирные изделия, реализуемые в розницу. Производителей освободили от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость при реализации изделий до 1 января 2020 года.
В декабре 2018 г., состоялся визит делегации завода в Алжирскую Народную Демократическую Республику.
Драгметалл был спрятан в автомашине Toyota Camry.
15 января
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
Самые «зубастые» коктейльные украшения
Таким образом злоумышленник попытался скрыть следы преступления.