"изготовление"

Новости, отобранные по ключевому слову изготовление:

26 февраля 2019 г.

Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней

Ка­кие тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­ля рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней предъ­яв­ля­ет под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рос­сии, рас­ска­жет экс­перт по ис­пол­не­нию «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­на – Пи­ни­ги­на Еле­на.

Новые технологии обогащения алмазосодержащих руд

Соз­да­ние но­вых тех­но­ло­гий обо­га­ще­ния ал­маз­ных руд не­об­хо­ди­мо для по­вы­ше­ния уров­ня из­вле­че­ния кам­ней, предот­вра­ще­ния их раз­ру­ше­ния при дроб­ле­нии, а так­же для со­кра­ще­ния ка­пи­таль­ных и опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек ал­ма­зо­до­бы­ва­ю­щих ком­па­ний.
19 февраля 2019 г.

С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.

Новости по разделам

 
-->