"нормативный"
Новости, отобранные по ключевому слову нормативный:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
15 сентября 2016 г.
Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента»
01 сентября 2016 г.
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
30 августа 2016 г.
Огранщиков алмазов придется спасать льготами из-за вступления в ВТО
В результате отмены с 1 сентября экспортной пошлины на драгоценные камни две трети российских гранильных предприятий могут прекратить свое существование
Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .