Про­ку­ра­ту­ра Се­ве­ро-Во­сточ­но­го ад­ми­ни­стра­тив­но­го окру­га про­ве­ла про­вер­ку в юве­лир­ном ма­га­зи­не ООО «Кас­кад-А», рас­по­ло­жен­ном на Ал­ту­фьев­ском шос­се, д. 70.

Уста­нов­ле­но, что в на­ру­ше­ние Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» ор­га­ни­за­ция не пред­ста­ви­ла в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу све­де­ния об опе­ра­ци­ях с де­неж­ны­ми сред­ства­ми, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю по до­го­во­рам, за­клю­чен­ным с контр­аген­та­ми.

По ре­зуль­та­там про­вер­ки про­ку­рор воз­бу­дил в от­но­ше­нии ру­ко­во­ди­те­ля ООО «Кас­кад-А» де­ло об ад­ми­ни­стра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии по ч. 2 ст. 15.27 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях (не­ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма).

Всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу по­ста­нов­ле­ни­ем ми­ро­во­го судьи су­деб­но­го участ­ка № 329 ви­нов­ное ли­цо при­вле­че­но к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти в ви­де штра­фа в раз­ме­ре 30 тыс. руб­лей.