17 июня было официально опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1092 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями", которое уступает в силу со дня его официального опубликования.
Изменения в требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ коснулись всех организаций и индивидуальных предпринимателей рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
Согласно требованиям, к правилам по ПОД/ФТ, установленным Постановлением Правительства № 667, правила подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений, если иной срок не установлен нормативным актом, вносящим изменения в требования к ПВК по ПОД/ФТ, т.е. в срок до 17 июля 2022 г.
Какие изменения в требования к правилам внутреннего контроля вступили в силу?
Автор: Пинигина Елена
эксперт по ПОД/ФТ, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.