Обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний обя­за­тель­но для пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций юве­лир­ной от­рас­ли.

Из­ме­не­ния свя­за­ны с уточ­не­ни­ем кру­га субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся вы­ше­ука­зан­ные до­ку­мен­ты. Субъ­ек­там «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства не­об­хо­дим про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние в сро­ки, уста­нов­лен­ные пра­ви­ла­ми внут­рен­не­го кон­тро­ля.

Из­ме­не­ния не ка­са­ют­ся са­мих тре­бо­ва­ний к иден­ти­фи­ка­ции, утвер­жден­ных При­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366, а толь­ко уточ­ня­ют круг субъ­ек­тов, на ко­то­рых этот при­каз рас­про­стра­ня­ет­ся.

Из­ме­не­ния ка­са­ют­ся утон­че­ния кру­га субъ­ек­тов до све­де­ния ко­то­рых до­во­дит­ся ин­фор­ма­ция о ли­цах, при­част­ных к тер­ро­риз­му и экс­тре­миз­му, к фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу Цен­траль­но­му Бан­ку РФ ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии Мин­ком­свя­зи

Как под­го­то­вить от­чет в Рос­фин­мо­ни­то­ринг? Где и ка­кие дан­ные за­пол­нять в лич­ном ка­би­не­те РФМ?

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

С 20 сен­тяб­ря 2020 го­да дей­ствует При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 20.07.2020 № 175 «Об утвер­жде­нии по­ряд­ка ве­де­ния лич­но­го ка­би­не­та, а так­же по­ряд­ка до­сту­па к лич­но­му ка­би­не­ту и его ис­поль­зо­ва­ния».

Те­ма: «Из­ме­не­ния в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П от 23.08.2020. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов НФО в т.ч. с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Вни­ма­ни­е! Спе­ци­аль­ная це­на для юве­лир­ных ма­стер­ских и ИП!