Те­ма: «Об­зор из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство о ПОД/ФТ/ФРОМУ ав­густ - сен­тябрь 2021»

Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли со­став субъ­ек­тов за­ко­на, ко­то­рые пе­ре­чис­ле­ны в ст. 5. С 22 ав­гу­ста субъ­ек­том за­ко­на, на­ря­ду с ины­ми субъ­ек­та­ми, яв­ля­ют­ся ино­стран­ные стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции.

Мы под­го­то­ви­ли для вас но­вую ре­дак­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ с из­ме­не­ни­я­ми от 27.06.2021 и 09.07.2021.

20.01.2021 Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
На­ча­ло - 13.00 ч. (вре­мя МСК)
Те­ма: «Из­ме­не­ния за­ко­но­да­тель­ства в ян­ва­ре 2021 г. О чем на­прав­лять ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг»

Но­вая обя­за­тель­ная ре­дак­ция Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ долж­на быть утвер­жде­на ор­га­ни­за­ци­я­ми и ИП рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов не позд­нее 1 ме­ся­ца с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

12 глав­ных во­про­сов и ис­чер­пы­ва­ю­щих от­ве­тов.

Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ). Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 9 де­каб­ря 2020.

Вы мо­же­те прой­ти обу­че­ние в на­шей ор­га­ни­за­ции в объ­е­ме 4 ча­са он­лайн, или по­лу­чить ве­би­нар в за­пи­си для про­хож­де­ния обу­че­ния и по­лу­че­ния сви­де­тель­ства.

Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля лом­бар­да долж­ны быть при­ве­де­ны в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ не позд­нее 3-х ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для со­труд­ни­ков лом­бар­да.