С 22 августа 2021 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
19 августа 2021 г.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит изменения в антиотмывочный Федеральный закон № 115-ФЗ.
Изменения затронули состав субъектов закона, которые перечислены в ст. 5. С 22 августа субъектом закона, наряду с иными субъектами, являются иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо в обязательном порядке провести инструктаж, и внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные законодательством РФ, если правила содержат положения, где указан полный перечень субъектов.
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ,
Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.
(C) "Ювелирные Известия", 1998-2022
Поддержка, разработка, обслуживание:
Информационная группа ЮР.
Все права защищены. По всем вопросам обращайтесь в раздел
"Контакты"