Ранее указанные сведения, устанавливались в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. С 24 августа указанные сведения субъектами Федерального закона №115-ФЗ больше не устанавливаются.
Кроме того, изменено содержание пункта 6 Приложения 1 к требованиям, утвержденным Приказом Росфинмониторинга №366.
«Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.»
Всем организациям и предпринимателям – субъектам Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа в сроки, установленные правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внести соответствующие изменения в формы анкет физических лиц - клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Напоминаем, что в связи с многочисленными изменениями необходимо в срок до 24 сентября 2021 г. утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
[ Ювелирные Известия ]