11 мая бесплатный вебинар по ПОД/ФТ для ювелиров

Раздел: Повышение квалификации
05 мая 2017 г.

В свя­зи с уси­ле­ни­ем в РФ кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия тер­ро­риз­му, уси­ле­ни­ем на­д­зо­ра со сто­ро­ны Про­би­р­ной Па­ла­ты Рос­сии за пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­ли­р­ной от­рас­ли, мы про­во­дим спе­ци­аль­ный ве­би­нар, на­прав­лен­ный на рас­про­стра­не­ние зна­ний об ос­но­в­ных обя­за­н­но­стях участ­ни­ков юве­ли­р­но­го ры­н­ка, воз­ло­жен­ных на них Фе­де­раль­ным за­ко­ном №115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Те­ма: ««Ан­тио­т­мы­воч­ное» за­ко­но­да­тель­ство в юве­ли­р­ной от­рас­ли. Обя­за­н­но­сти юве­ли­ров по за­ко­ну №115-ФЗ»

В­ни­ма­ни­е! Ва­ж­ная ин­фор­ма­ция по те­ме ве­би­на­ра. Про­гра­м­ма ве­би­на­ра раз­ра­бо­та­на спе­ци­аль­но по прось­бе юве­ли­ров, ра­бо­та­ю­щих в ка­че­стве ИП, не­боль­ших ко­м­па­ний роз­ни­ч­ной про­да­жи, и для «но­ви­ч­ков» т.е. тех, кто ма­ло зна­ком с те­мой фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

На­ча­ло: 13.00. ч. (МСК)

Окон­ча­ние: 16.00 ч. (МСК)

Про­гра­м­ма ве­би­на­ра:

  1. По­го­во­рим обо всех обя­за­н­но­стях
  2. Как ис­пол­нить за­кон с ми­ни­маль­ны­ми тру­до­за­тра­та­ми, ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти
  3. Ка­кую от­чет­ность сда­вать в Рос­фин­мо­ни­то­рин­г
  4. Ка­ких кли­ен­тов не­об­хо­ди­мо про­ве­рять, как за­пол­нить ан­ке­ту кли­ен­та. Что ва­ж­но учесть в ра­бо­те с кли­ен­та­ми
  5. В ка­кие сро­ки про­хо­дить обя­за­тель­ное обу­че­ни­е
  6. Рас­смо­т­рим па­кет ос­но­в­ных до­ку­мен­тов, ко­то­рые про­ве­рит Про­би­р­ная Па­ла­та, по­ря­док про­ве­де­ния про­вер­ки
  7. Спи­кер от­ве­тит на все во­про­сы участ­ни­ко­в

О Спи­ке­ре

Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на - из­ве­ст­ный экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ, ав­то­ри­тет­ный юрист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ в Рос­сии, 11 лет спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге. Ру­ко­во­ди­тель ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го цен­т­ра по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ (пар­т­нер МУМЦФМ).

С­сы­л­ка на ре­ги­стра­цию http://­ю­ри­ст-т­лт.р­ф/obuchenie-po-pod-ft/11-maya-vebinar-yuveliry/

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама