ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
01 января и 12 марта 2020 г. вступили в силу два новых документа сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
ВНИМАНИЕ! Изменения затронули текст правил внутреннего контроля ломбардов, в связи с чем ломбарды обязаны разработать и начать применять новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 01 апреля 2020 года.
Мы подготовили для Вас редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом всех изменений с 01 января по 12 марта 2020 года включительно.Заказать актуальную редакцию ПВК
Организации, которые находятся на юридическом обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат ПВК вместе с необходимыми документами (приказ, документ о проведении инструктажа) в сроки установленные Указанием Банка России №3471-У для проведения обучения, в рамках договорных отношений с МЭЦФМ «Национальное достояние» — без дополнительных оплат.
Напоминаем ломбардам о необходимости:
[ Ювелирные Известия ]