Те­ма: «Об­зор из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство о ПОД/ФТ/ФРОМУ ав­густ - сен­тябрь 2021»

С 22 ав­гу­ста по 01 сен­тяб­ря 2021 го­да ряд нор­ма­тив­ных ак­тов о ПОД/ФТ/ФРОМУ дей­ству­ет в но­вой ре­да­к­ции. Из­ме­не­ния за­тра­ги­ва­ют:

• иден­ти­фи­ка­цию кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей, бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев;
• по­ря­док до­ку­мен­таль­но­го фи­к­си­ро­ва­ния ин­фор­ма­ци­и;
• на­прав­ле­ние ин­фор­ма­ции в упол­но­мо­чен­ный ор­ган;
• опе­ра­ции, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му кон­тро­лю;
• по­ло­же­ния пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• по­ря­док от­ка­за кли­ен­ту в при­е­ме на об­слу­жи­ва­ни­е;
• и дру­гие пра­ва и обя­за­н­но­сти субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ.

На ве­би­на­ре рас­смо­т­рим все из­ме­не­ния, всту­па­ю­щие в си­лу с 22 ав­гу­ста по 01 сен­тяб­ря 2021 го­да. Экс­перт по­дроб­но рас­ска­жет о ка­ж­дом из­ме­не­нии в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, в иные нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ, в ка­кие внут­рен­ние до­ку­мен­ты не­об­хо­ди­мо вне­сти из­ме­не­ния, как внед­рить из­ме­не­ния для осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля, в ка­кие сро­ки.

С­пи­кер - Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опы­том ра­бо­ты в этой сфе­ре 16 лет, ла­у­ре­ат на­ци­о­наль­ной пре­мии «Пре­по­да­ва­тель го­да по ПОД/ФТ» 2020, ге­не­раль­ный ди­рек­тор МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», глав­ный ре­да­к­тор СМИ «Ве­сти 115-ФЗ».

Да­та - 24 ав­гу­ста 2021
На­ча­ло - 13.00 ч. (м­ск)
Дли­тель­ность 2 ча­са.

У­ча­стие бес­плат­ное.

Д­ля ре­ги­стра­ции на ве­би­нар за­пол­ни­те за­яв­ку на ­сай­те