За­кон о вклю­че­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, ка­м­ня­ми и из­де­ли­я­ми из них на су­м­му от 1 млн руб­лей в пе­ре­чень опе­ра­ций, кон­тро­ли­ру­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом, всту­па­ет в си­лу 20 ав­гу­ста 2025 го­да. За­кон при­нят с це­лью про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма.

Со­глас­но до­ку­мен­ту, бан­ки с 20 ав­гу­ста обя­за­ны со­об­щать в Рос­фин­мо­ни­то­ринг о по­ку­п­ке или про­да­же кли­ен­та­ми ин­ве­сти­ци­он­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ме­тал­лов в сли­т­ках, мо­нет из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов. Та­к­же они дол­ж­ны уве­до­м­лять о за­чис­ле­нии или спи­са­нии средств у ИП и юри­ди­че­ских лиц, за­ни­ма­ю­щих­ся ку­п­лей-­про­да­жей дра­г­ме­тал­лов и ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий, ло­ма из них. Речь идет об опе­ра­ци­ях, су­м­ма ко­то­рой рав­на или пре­вы­ша­ет 1 млн руб­лей (ли­бо эк­ви­ва­лент в ино­стран­ной ва­лю­те).

Как ра­нее от­ме­чал член ко­ми­те­та Го­с­ду­мы по МСП Алек­сей Го­вы­рин ("Е­ди­ная Рос­си­я"), по­с­ле из­ме­не­ний 2020 го­да опе­ра­ции с юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми, сли­т­ка­ми, мо­не­та­ми и ал­ма­за­ми фа­к­ти­че­ски вы­па­ли из-­под бан­ко­в­ско­го кон­тро­ля, чем ак­тив­но на­ча­ли поль­зо­вать­ся мо­шен­ни­ки. Но­вый за­кон, по его сло­вам, воз­вра­ща­ет этот се­г­мент в фо­кус вни­ма­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.