20 фев­ра­ля у жен­щи­ны, ле­тев­шей рей­сом «Стам­бул-Гроз­ный», на та­мо­жен­ном кон­тро­ле об­на­ру­жи­ли по­чти 400 грам­мов не­за­ре­ги­стри­ро­ван­ных зо­ло­тых укра­ше­ний.

Мы ре­ши­ли озна­ко­мить на­ших чи­та­те­лей со всем ком­плек­сом ме­ро­при­я­тий, на­прав­лен­ных на уси­ле­ние ре­гу­ля­тор­но­го воз­дей­ствия, а так­же су­ще­ствен­но из­ме­ня­ю­щих усло­вия ве­де­ния биз­не­са в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.

13 фев­ра­ля 2019 г.
Ве­би­нар, он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­вест­но­го в Рос­сии экс­пер­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По дан­ным Про­бир­ной па­ла­ты Рос­сии, в 2017-2018 го­дах со­став­ле­но 997 про­то­ко­лов об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях, в ре­зуль­та­те рас­смот­ре­ния ко­то­рых су­да­ми вы­не­се­ны ре­ше­ния о на­ло­же­нии штра­фов на об­щую сум­му 26 мил­ли­о­нов руб­лей.