Не­ко­то­рые ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, по­ла­га­ют, что ес­ли их про­ве­ря­ет на­д­зор­ный или ад­ми­ни­стра­тив­ный ор­ган, то про­вер­ка обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом. Од­на­ко, это мне­ние не со­в­сем вер­ное.

Куп­ля-­про­да­жа юве­лир­ных из­де­лий ре­гу­ли­ру­ет­ся ФЗ-115 (О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма). В ос­но­ве за­ко­на ис­поль­зо­ва­ны Ре­ко­мен­да­ции ФАТФ.

Кон­тра­бан­дист­ке на­зна­че­но 4 го­да ко­ло­нии и штраф в 800 тыс. руб­лей.

При­мер­но ме­сяц на­зад От­де­ле­ние Бан­ка Рос­сии за­про­си­ло до­ку­мен­ты у лом­бар­да в рам­ках про­ве­де­ния про­вер­ки. Ор­га­ни­за­ция пред­ста­ви­ла на про­вер­ку пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в ре­дак­ции от де­каб­ря 2016 го­да, под­го­тов­лен­ные од­ним из юри­стов Под­мос­ко­вья (г. Москва).