"штраф"
Новости, отобранные по ключевому слову штраф:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
01 сентября 2011 г.
«ФКД КОНСАЛТ»: ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
28 сентября 2011 г. проводится Практический семинар в формате «целевой инструктаж» с экспертами по ПОД/ФТ и круглый стол с отраслевыми экспертами. Место проведения - г. Москва + онлайн трансляция для региональных участников.
23 августа 2011 г.
По материалам прокурорской проверки к административной ответственности привлечены красносельские предприниматели
У предпринимателей выявлены факты отсутствия разработанных и утвержденных собственных инструкций, учитывающих специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, по режиму и сохранности.
12 августа 2011 г.
ФАС выдвинула претензии компании АЛРОСА
В алмазо-бриллиантовом комплексе РФ активно обсуждают тот факт, что недавно АЛРОСА получила письмо от Федеральной Антимонопольной Службы, в котором ее обвинили в ущемлении конкуренции в России.
11 августа 2011 г.
Прокуратурой г.Костромы выявлены нарушения законодательства в деятельности местных ломбардов.
По результатам проверок руководителям ООО «Ломбард Яна» и ООО «Ваш Ломбард» прокурором города Костромы внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены.