В мар­те 2015 го­да ра­бот­ни­ки Верх­не-Волж­ской го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра при­ня­ли уча­стие в се­ми про­вер­ках, про­ве­ден­ных ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ры и УФСБ Рос­сии по Ко­стром­ской об­ла­сти в от­но­ше­нии лиц, осу­ществ­ля­ю­щих де­я­тель­ность с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми.

Пять про­ве­рок ка­са­лись кон­тро­ля за со­блю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ства РФ о дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных кам­нях, еще две - за­ко­но­да­тель­ства РФ по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.

В хо­де про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­тий вы­яв­ле­ны на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 26.03.1998 №41-ФЗ «О дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных кам­нях», Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», Ин­струк­ции о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­нии (утв. при­ка­зом Мин­фи­на Рос­сии от 29.08.2001 № 68н), а так­же при­ка­зов Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 03.08.2003 № 203, от 17.02.2011№ 59.