Ломбарды и риэлторы попадут под финансовый мониторинг. Бизнесмены должны будут сообщать заинтересованным органам о подозрительных клиентах, которые совершают операции на суммы, превышающие так называемый «пороговый уровень».
Контролировать намерены лизинговые компании, граждан, совершающих сделки с драгоценными металлами и камнями; а также операторов по приему платежей.
Расширенный список содержится в новых поправках в законопроект по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ сегодня представили в Мажилисе.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.