ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
«Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ прежде всего направлено на то, чтобы помочь участникам рынка правильно организовать работу по соблюдению обязательных требований. В одном документе собрана вся информация, содержащаяся в различных нормативных актах. Если следовать этому Руководству, то у контрольно-надзорных органов не будет вопросов по соблюдению законодательства», – поясняет руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.
Документ включает в себя описание процесса регистрации Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, организации и разработки правил внутреннего контроля, требования к специальному должностному лицу. В нем содержится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, порядок информирования Росфинмониторинга о таких операциях, обучение уполномоченных сотрудников участника оборота ДМДК. Кроме того, Руководство содержит перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, справочник признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), а также примеры административной ответственности за конкретные нарушения.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.