"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
02 декабря 2022 г.
Изменения для ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 г.
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые ломбардам необходимо внедрить в систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступления их в силу, а также учесть изменения при внесении изменений в правила внутреннего контроля.
Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли в декабре 2022 г. (кроме ломбардов)
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые организациям и ИП ювелирного рынка необходимо внедрить в систему внутреннего контроля.
01 декабря 2022 г.
Изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года
06 декабря 2022 13.00 по МСК, безоплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (кроме кредитных организаций).
23 ноября 2022 г.
Чем оказалась ГИИС ДМДК для российского рынка – броней или дырявым решетом?
Поводом для подготовки данного материала послужила реакция потребителей на заголовок широко растиражированной в общественных СМИ новости о том, что сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий в России продлены до 2024 года.