Ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям рын­ка ДМ и ДК не­об­хо­ди­мо в срок до 1 ап­ре­ля 2022 го­да при­ве­сти ПВК по ПОД ФТ в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми и за­гру­зить но­вую ре­дак­цию пра­вил в лич­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ню­сте Рос­сии 22.02.2022 N 67436)

Пре­зен­та­ция ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» Эду­ар­да Ут­ки­на, пред­став­лен­ная на за­се­да­нии Ко­ми­те­та ТПП РФ по ДМДК 15 фев­ра­ля 2022 г.

Ре­ко­мен­да­ции для юри­ди­че­ских лиц – ре­зи­ден­тов, яв­ля­ю­щих­ся участ­ни­ка­ми меж­ду­на­род­ных вы­ста­вок, по со­вер­ше­нию та­мо­жен­ных опе­ра­ций в от­но­ше­нии на­лич­ных де­неж­ных сред­ств, по­лу­чен­ных от ре­а­ли­за­ции вы­ста­воч­ных об­раз­цов юве­лир­ных из­де­лий.