"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
01 февраля 2021 г.
К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона
В правительстве считают, что магазины, созданные религиозными организациями, не могут быть замешаны в легализации преступных доходов
19 января 2021 г.
Установлен порядок представления в Банк России ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов
Указание Банка России от 25.11.2020 N 5631-У «О форме и порядке подачи в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов» Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62012.
Правила функционирования ГИИС ДМДК (проект)
О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.
15 января 2021 г.
В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.