"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
30 августа 2013 г.
С 30 июля 2013 года Индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться в Росфинмониторинг
«ЮвелирСофт» предлагает использовать для подготовки сведений в Росфинмониторинг решение «ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом».
17 августа 2013 г.
Минфин предлагает новые правила применения оружия при охране объектов добычи драгметаллов
Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале раскрытия информации.
09 августа 2013 г.
Проект Правил внутреннего контроля
Лига ломбардов подготовила проект Правил внутреннего контроля, разработанный в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ, а также с учетом имеющейся в Лиге ломбардов информации о правоприменительной практике в сфере ПОД/ФТ.
08 августа 2013 г.
Прокуратурой Курганской области пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов
В ходе проверки установлено, что в ООО Ломбард «Золотник» в нарушение требований названного федерального закона не предусмотрена программа осуществления внутреннего контроля и не проведено обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.