"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
25 января 2019 г.
Комментарии о том какие изменения внесены Указанием Банка России №4937-У дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние».
11 января 2019 г.
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.
27 декабря 2018 г.
Разъяснения изменений относительно порядка представлениями организациями годовой бухгалтерской отчeтности.