"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
04 декабря 2017 г.
ДГИПН: Справка о выявленных типологиях риска легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
14 ноября 2017 г.
ЦБ РФ предложил изменить требования к СДЛ ломбарда
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»
31 октября 2017 г.
В Госдуму внесен законопроект №7705п-П4 от 26.10.2017 г.
Исходя из текста проекта, в случае его принятия, субъектам закона №115-ФЗ необходимо будет внести существенные изменения в правила внутреннего контроля, организовать процесс проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения и принятие иных мер, направленных на исполнение новых требований законодательства.
19 сентября 2017 г.
4 раунд взаимных оценок ФАТФ
Гильдия Ювелиров России обращает внимание участников ювелирного сообщества.