ОАО «Полиметалл» сообщает, что 20 мая 2009 года Совет директоров Компании принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Полиметалла 29 июня 2009 года. Согласно решению Совета директоров, Собрание начнется в офисе Полиметалла по адресу: проспект Народного Ополчения 2, 198216, Санкт-Петербург, Россия, в понедельник, 29 июня 2009 года, в 10 часов утра по Московскому времени. Председателем собрания будет Виталий Несис, Генеральный директор Полиметалла.

Совет директоров одобрил следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2008 год;

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов;

Комментарий: Совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2008 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

Комментарий: в список кандидатур внесены следующие лица: Сергей Арешев (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Джонатан Бест (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Марина Грёнберг (выдвинута компанией VITALBOND Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Ашот Хачатурянц (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Виталий Несис (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Джон О'Рейли (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Рассел Скирроу (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Мартин Шафер (выдвинут компанией Pearlmoon Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла), Илья Южанов (выдвинут Советом директоров Полиметалла), Константин Янаков (выдвинут компанией Powerboom Investments Limited, которой принадлежит более 10% уставного капитала Полиметалла)

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

Комментарий: в список кандидатур внесены следующие лица: Александр Казаринов, Денис Павлов, Александр Заря

5. Об утверждении Аудитора Общества;

Комментарий: Совет рекомендовал утвердить в качестве Аудитора Общества на 2009 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

6. Утверждение устава Общества в новой редакции;

Комментарий: новая редакция устава отражает ликвидацию представительства Компании в г. Москве

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Комментарий: согласно Российскому законодательству, такие сделки как заключение договоров займа между Обществом и его дочерними обществами, а также заключение договоров поручительства и залога в обеспечение обязательств дочерних обществ перед третьими лицами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; такие сделки должны быть одобрены большинством «незаинтересованных» акционеров (т.е. акционеров, доли владения в Компании которых не превышают 20%). Компания просит акционеров одобрить потенциальные сделки с заинтересованностью, сумма которых не превышает 5 миллиардов рублей (что по сегодняшнему курсу Банка России составляет примерно 157 млн. долларов США), процентная ставка по которым не превышает ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1.7 раз (что составляет 20.4% годовых на основе сегодняшней ставки рефинансирования, равной 12% годовых), и срок которых не превышает 5 лет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров установил 21 мая 2009 года в качестве даты, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в Собрании. Данные акционеры могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания очно (регистрация участников Собрания начнется по указанному выше адресу в 9 часов утра по Московскому времени 29 июня 2009 года) или путем направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования были также одобрены Советом) по следующему адресу: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (при подсчете результатов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по указанному адресу не позднее двух дней до даты проведения Собрания).

Совет директоров также утвердил перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, которая будет доступна в офисе Компании (комната 1112) по адресу: Россия, 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения 2, ежедневно, кроме выходных дней, с 29 мая 2009 года с 10 до 17 часов Московского времени, до даты Собрания. Всем акционерам, имеющим право на участие в Собрании не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, будут направлены письменные уведомления о проведении Собрания и бюллетени для голосования, а держателям ГДР будут направлены материалы для голосования, на основе которых они смогут проинструктировать депозитарий о том, как голосовать по вопросам повестки дня Собрания.