Установлено пороговое значение для идентификации физических лиц, приобретающих ювелирные изделия

Раздел: Рынки
16 января 2016 г.

ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­сии» со­об­ща­ет, что Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 30 де­ка­б­ря 2015 г. №423-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – Фе­де­раль­ный за­кон №115) с 10 ян­ва­ря 2016 г. в ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115 вве­ден пункт 1.4.2., уста­нав­ли­ва­ю­щий по­ро­го­вое зна­че­ние для осу­ще­ств­ле­ния иден­ти­фи­ка­ции фи­зи­че­ских лиц – по­ку­па­те­лей юве­ли­р­ных из­де­лий.

В со­о­т­вет­ствии с дан­ным пун­к­том, при по­ку­п­ке фи­зи­че­ским ли­цом юве­ли­р­ных из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней на су­м­му, не пре­вы­ша­ю­щую 40000 руб­лей, ли­бо су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 40000 руб­лей, а та­к­же при ис­поль­зо­ва­нии пе­р­со­ни­фи­ци­ро­ван­но­го элек­трон­но­го сред­ства пла­те­жа для со­вер­ше­ния по­ку­п­ки фи­зи­че­ским ли­цом юве­ли­р­ных из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней в роз­ни­цу на су­м­му, не пре­вы­ша­ю­щую 100000 руб­лей, ли­бо су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 100000 руб­лей, иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та - фи­зи­че­ско­го ли­ца, пред­ста­ви­те­ля кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля и бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца не про­во­ди­т­ся (за ис­клю­че­ни­ем слу­чая, ес­ли у ра­бо­т­ни­ков ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, воз­ни­ка­ют по­до­зре­ния, что дан­ная опе­ра­ция осу­ще­ств­ля­ет­ся в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, или фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма).

Та­ким об­ра­зом, в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции впе­р­вые уста­но­в­ле­но по­ро­го­вое зна­че­ние для иден­ти­фи­ка­ции фи­зи­че­ских лиц, при­об­ре­та­ю­щих юве­ли­р­ные из­де­лия. Не­об­хо­ди­мо от­ме­тить, что дан­ное по­ро­го­вое зна­че­ние су­ще­ствен­но вы­ше иных по­ро­го­вых зна­че­ний для осу­ще­ств­ле­ния иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пре­ду­смо­т­рен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном №115-ФЗ.

[ probpalata.ru ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама