ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Внимание! 20.07.2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
Указанный закон вносит изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности изменено понятие «финансирование терроризма» - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести внутреннее обучение. В случае если в правилах внутреннего контроля содержится указанное понятие, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
Присоединяйтесь к проекту поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ». Участие в проекте и регистрация в проекте бесплатная. Регистрация по ссылке http://юрист-тлт.рф/act/.
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.